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Compliance Penal. Una Obligación que aporta Valor

El objetivo de este curso consiste en comprender cómo la ética se integra en las organizaciones a través del cumplimiento normativo, la gerencia de riesgos y el despliegue de los procedimientos de control.

Así mismo, se darán a conocer los requisitos que pide el legislador para que una organización pueda quedar exenta de su responsabilidad penal como persona jurídica.

Las fechas se darán a conocer próximamente

¿Estás interesado?

Programa

  1. Marco general de los riesgos y responsabilidades en la empresa
    Desde la responsabilidad social corporativa a las personas. La cultura empresarial
    La marca: ¿Por qué hay que proteger la reputación de la empresa?
    La gerencia de riesgos de la empresa: Mapa de riesgos legales
    La teoría del riesgo:
    - Exposición al riesgo
    - Tolerancia al riesgo
    - Riesgo subjetivo: ¿Por qué delinquen las personas?
    - Efectos de la identificación del riesgo
    Las políticas del control
  2. Normativa aplicable a las empresas
    Artículo 31 bis del Código Penal:
    - Delitos que cometen las empresas más habitualmente y no son conscientes del riesgo
    - La condena: Penal y la Responsabilidad Civil
    - La eximente
    - La atenuante
  3. Metodología de implantación de un sistema de prevención de delitos
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